Fiscalía Superior ordena reabrir investigación contra el exgobernador regional, al detectarse 10 inmuebles entre Lima e Ica.
La Fiscalía Superior Penal ha dispuesto la reapertura de la investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica, por la presunta comisión del delito de lavado de activos. La decisión anula el archivo de la denuncia inicial, impulsado por la falta de pruebas contundentes, y establece la realización de diligencias exhaustivas para esclarecer las acusaciones.
La investigación surge a partir de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas Ávalos, quien, basándose en una nota periodística, señala que el exgobernador habría adquirido terrenos de manera irregular a través del Programa Regional de Titulación de Tierras (PRETT), con el fin de ocultar presuntos ingresos ilícitos mediante empresas agroexportadoras e inmobiliarias a nombre de familiares y terceros.
DETALLES. Entre las diligencias solicitadas, por el fiscal William Pandal Campos del Tercer Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica, es que se recopile información financiera de Cillóniz y sus familiares, incluyendo reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la verificación de propiedades y empresas en registros de SUNAT y SUNARP. Además, se requiere información migratoria para rastrear sus viajes internacionales durante el periodo investigado. También se tomarán declaraciones tanto del denunciante como del denunciado, con el fin de obtener una visión detallada de los hechos.
La Fiscalía ha indicado que este caso amerita una indagación minuciosa, dado el potencial impacto de las acusaciones sobre la integridad de las administraciones públicas en la región. Con esta decisión, se busca garantizar una investigación transparente que permita esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del exgobernador y de otras personas involucradas.
Según información del Ministerio Público, se advierte que Cillóniz Benavides registra 10 inmuebles en Lima e Ica, 39 personas jurídicas constituidas en Lima, Arequipa, Trujillo, Ica y Chincha.
Cabe señalar que el exgobernador regional, fue denunciado por el delito de peculado doloso en el periodo en que era gobernador por presuntas irregularidades en las titulaciones del predio «Los arrieros» en el distrito de El Carmen.
DILIGENCIAS PRELIMINARES
- Recabar información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles operaciones sospechosas de los últimos tres años.
- Solicitar informes a entidades bancarias, SUNAT, y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) sobre las propiedades, empresas y movimientos financieros de Cillóniz y sus familiares.
- Obtener información migratoria del denunciado, así como de la Dirección General de Migraciones.
- Solicitar al PRETT detalles sobre los títulos de tierras otorgados durante su gestión.
- Recabar testimonios tanto del denunciante como del denunciado para fortalecer la investigación con un enfoque de indagación exhaustivo.
